เมื่อวานนี้ ทางสำนักข่าว Reuter ได้รายงานว่า Binance.US ได้เคยทำการโอนเงิน เป็นจำนวนกว่า 13,800 ล้านบาท จากธนาคาร Silvergate ไปยังบริษัท Merit Peak ในช่วงเดือนมกราคม ถึงมีนาคม ของปี 2021

แล้วบริษัท Merit Peak คือใคร ?

Merit Peak เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ Market Maker หรือช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกระดานเทรด Binance.US

โดย บริษัท Merit Peak จดทะเบียนในหมู่เกาะ British Virgin ซึ่งเป็นดินแดนปลอดภาษี และมีเจ้าของตัวจริงคือ Changpeng Zhao หรือ CZ เจ้าของ Binance กระดานเทรดคริปโทเคอร์เรนซี ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ที่กลายมาเป็นประเด็นก็เพราะว่า Binance.US เป็นบริษัท ที่ให้บริการเพียงแค่ในสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก Binance ไม่สามารถขอใบอนุญาต ในการประกอบกิจการในสหรัฐอเมริกาได้

จึงต้องตั้งบริษัท Binance.US เพื่อให้บริการในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ แยกจาก Binance

สรุปก็คือ

-Binance เป็นบริษัท ที่ตั้งอยู่ในแคนาดา และให้บริการนักลงทุนทั่วโลก

-Binance.US เป็นบริษัท ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ

เพราะฉะนั้น Binance.US ควรจะเป็นบริษัทที่มีอิสระจาก Binance และไม่ควรที่จะโอนเงินในกระดานเทรดออกไป..

ปัจจุบัน ยังไม่มีการรายงานว่าทางผู้บริหารของ Binance จะทำธุรกรรมดังกล่าวระหว่างบริษัทในเครือ ไปเพื่ออะไร

พอมีรายงานเรื่องการโอนเงินไปยัง Merit Peak ออกมาแบบนี้ ตัว CZ เองก็คงร้อน ๆ หนาว ๆ ไม่ใช่น้อย

เพราะเมื่อไม่กี่วันก่อน ก็มีข่าวออกมาว่า ทางด้านคณะ กลต. ของสหรัฐอเมริกากำลังเข้าสืบสวนความเชื่อมโยงระหว่าง Binance.US กับ Merit Peak และ Sigma Chain AG บริษัทที่ทำหน้าที่ Market Maker ให้กับ Binance อีกรายหนึ่ง

เรียกได้ว่า ตอนนี้ Binance.US กำลังถูกทางการสหรัฐอเมริกาจับตามอง ในเรื่องความโปร่งใสของบริษัทอยู่..

อย่างไรก็ตามทาง Binance.US ก็ได้ออกมาให้ความมั่นใจ ผ่านทาง Twitter ว่า ผู้ที่เข้าถึงเงินของ Binance.US ได้ มีแค่พนักงานของทาง Binance.US เท่านั้น และจะไม่มีการนำเงินของลูกค้าไปเทรด หรือปล่อยกู้ อย่างแน่นอน

อีกทั้งยังเสริมด้วยว่า ทาง Merit Peak นั้น ได้ยุติบทบาทการเป็น Market Maker บนกระดานเทรด ไปตั้งแต่ปี 2021 แล้ว

ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า เหตุการณ์ในครั้งนี้จะจบลงอย่างไร และทาง Binance จะสามารถสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักลงทุนชาวสหรัฐอเมริกา ได้อีกครั้งหรือไม่

เพราะถ้าหากใครยังจำได้ ครั้งล่าสุดที่ กลต. ของสหรัฐอเมริกา เข้าตรวจสอบกระดานเทรด ที่มีเรื่องการโอนเงินออกจากกระดานเทรด เข้าบัญชีของ Market Maker

กระดานเทรดนั้น มีชื่อว่า FTX ของ
Sam Bankman-Fried ที่ได้ล้มละลาย ลงไปแล้ว…

References
-https://www.coindesk.com/policy/2023/02/16/binance-moved-funds-from-us-affiliates-silvergate-bank-account-in-2021-reuters/
-https://www.reuters.com/technology/crypto-giant-binance-moved-400-million-us-partner-firm-managed-by-ceo-zhao-2023-02-16/
-https://markets.businessinsider.com/news/currencies/binance-sec-crypto-exchange-changpeng-zhao-probe-investigation-trading-affliates-2022-2